Notre client souhaite à la fois avoir accès aux données du RBE mais aussi compléter l'ensemble de la base clients des bénéficiaires effectifs quel que soit sa forme juridique. Elle demande également à avoir non seulement les données complètes du bénéficiaire effectif mais conserver la trace de la preuve d'identification pour en faciliter le contrôle.
Evaluer ses tiers (fournisseurs, clients, intermédiaires) conformément à la Loi Sapin 2 et Devoir de Vigilance
Le client a souhaité agir par étape et a bénéficié d'une 1ère version de CFB (Compliance For Business) installée auprès de franchisés pilote. Il a exigé de nombreux modules de formations par teams sur une trentaine de groupes d'utilisateurs afin de faciliter l'adoption de la solution digitale, ces derniers n'étant pas issus de métiers de la compliance. Après plusieurs années, il a monté de version en migrant ses utilisateurs sur la dernière version CFB V2 encore plus ergonomique et avec un worflow qui encadre encore plus l'utilisateur dans sa due diligence.