ETI régional et leader dans son domaine, la société souhaite être accompagnée pour mettre en place un dispositif anticorruption conforme aux recommandations de l'AFA et adapté à sa taille. Elle ne disposait à date ni de cartographie des risques ni de processus d'évaluation de ses tiers.
En premier lieu, la mise en place de la cartographie de ses risques avec l'angle spécifique de la corruption s'est avéré indispensable avant de mettre en place un processus qualifié d'évaluation des tiers.
Le client a mis en place sa cartographie des risques sur plusieurs mois avec notre partenaire FINEGAN grâce à une série d'entretiens au sein de son organisation. Ce qui a permis d'identifier les groupes de tiers à risque et de se lancer ensuite sur l'évaluation des tiers. Le client s'est équipé de CFB (Compliance For Business) avec un paramétrage coréalisé avec le client et notre partenaire.
Conseil auprès des ETI et grands groupes sur la Compliance (formation, cartographie des risques, procédures de due diligence...
