Une start-up filiale d'un grand groupe de l'énergie doit s'équiper d'une solution pour évaluer ses tiers à la demande de son groupe de tutelle. Elle recherche une solution simple et efficace avec un excellent rapport qualité prix.
Notre client a été séduit par notre solution, CFB après une démo auprès de son CODIR qui lui permet d'évaluer ses fournisseurs, clients et partenaires, 100 tiers en France et 100 tiers en Europe.
Le client a choisi notre plateforme CFB en intégrant le risque corruption , a apprécié sa simplicité d’utilisation avec traçabilité et workflow pour ses actions de Due Dilligence dans le cadre des entrées en relation avec ses tiers. Le client apprécie d'avoir toute la connaissance rassemblée de ses tiers avec les infos financières essentielles, et d'identifier les bénéficiaires effectifs grâce à la data ELLISPHERE et son questionnaire intégré.
Avec le screening de ses tiers, CFB permet d' analyser et surveiller des listes sensibles pour identifier les PPE, les sociétés et personnes sous sanctions, les condamnations, l'adverse media … et de disposer d’un rapport d’évaluation des tiers complet conforme aux exigences de l’AFA
et analyse sur des cas choisis par le client
