Pascal Goupilleau

Même lorsqu'elles ne sont pas directement soumises aux obligations de la loi Sapin II, les PME et ETI ont tout intérêt à évaluer l'intégrité de leurs partenaires commerciaux. Risques de corruption, sanctions internationales, atteintes à la réputation : mieux connaître ses fournisseurs, clients et intermédiaires permet d'anticiper les menaces et de renforcer la confiance. Découvrez pourquoi cette démarche devient un enjeu stratégique et comment l'adopter simplement, avec une approche adaptée aux ressources des PME et ETI.

L'Agence française anticorruption (AFA) a publié sept nouvelles fiches pratiques pour accompagner les entreprises dans l'évaluation de leurs tiers. Découvrez les principaux enseignements de ces recommandations et les bonnes pratiques pour structurer un dispositif efficace : classification des tiers selon les risques, distinction entre partenaires existants et nouveaux entrants, traçabilité des décisions et suivi continu. Un décryptage concret pour renforcer la conformité anticorruption et sécuriser les relations d'affaires.

Dans le cadre de la loi Sapin 2, la qualification des tiers constitue une étape clé pour structurer et fiabiliser l’évaluation des risques de corruption. En amont de toute due diligence, elle permet d’identifier les groupes de tiers homogènes, de prioriser les analyses et de déployer un dispositif proportionné, conforme aux attentes de l’AFA.