Identifier les bénéficiaires effectifs de vos tiers est devenu un impératif de conformité. Entre évolutions réglementaires (3ème, 4ème et 5ème directives AML, loi Sapin II) et exigences croissantes des régulateurs, les entreprises doivent maîtriser leurs sources d'information et sécuriser leurs processus de due diligence.
Dans ce livre blanc, ELLISPHERE vous guide à travers le cadre légal, les bonnes pratiques d'identification et les critères de choix d'un prestataire externe. Registre public, bases privées, approche déclarative ou analytique : découvrez quelle combinaison correspond à votre cartographie des risques.
Sommaire du livre blanc
Contexte réglementaire (directives AML, loi Sapin II)
Enjeux : conformité et optimisation du couple Source/Risque
Interview d'expert : Michel Afonso, Chef de marché Conformité
Cas concret : collaboration avec une banque française
