L'actualité décryptée par nos experts

De plus en plus d’organisations non gouvernementales saisissent les tribunaux pour demander des comptes aux Institutions Financières et aux états en matière de conformité.

Sur le front des délais de paiements, l’amende de 1,8 millions d’euros infligée par la DGCCRF au cœur de l’été a fait beaucoup parler. Cette amende a remis sous les projecteurs des médias le "name and shame". Analyse.

Le 25 juin 2019, une nouvelle étape dans la mise en application de la loi Sapin 2 a eu lieu avec la tenue de la première commission des sanctions de l’Agence Française Anticorruption (AFA). C’est le distributeur d’équipements électriques français Sonepar qui était auditionné pour cette première.

La lutte contre la corruption est devenue un véritable enjeu pour les entreprises. Cependant, dans l'application de la loi Sapin 2, des difficultés résident dans les processus d'évaluation des tiers.

Zoom sur les recommandations définitives de l'AFA en matière de transparence, de lutte contre la corruption et de modernisation de la vie économique.

Les nouvelles réglementations liées à la lutte contre la corruption, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme s’accompagnent d’un lexique particulier qu’il est nécessaire de maîtriser pour optimiser la mise en place des actions préconisées. La notion de personnes politiquement exposées ou PPE en abrégé est souvent citée dans les différents textes de loi.

Les initiatives se sont succédées ces dernières années pour proposer des alternatives aux moyens traditionnels utilisés par les acteurs financiers pour répondre aux obligations de connaissance client (KYC). Analyse.

De plus en plus, nous voyons apparaître dans l’actualité des articles liés à la raison d’être des entreprises. Le développement des politiques RSE et les questions sociétales (environnement, inclusivité, égalité…) poussent les marques à refondre leurs stratégies et leurs discours pour répondre aux attentes du consommateur.

Tout savoir sur les conséquences du Brexit sur le RGPD.

Depuis 2017, les sociétés françaises sont dans l'obligation de déclarer leur(s) bénéficiaire(s) effectif(s). Celle-ci a pour but de recenser toutes les personnes qui contrôlent effectivement une société afin de lutter efficacement contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.