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Fermeture de l'accès public au RBE : historique et impacts
L'annonce de la fermeture de l'accès public au Registre des Bénéficiaires Effectifs (RBE) à partir du 31 juillet 2024 a marqué un tournant dans l'actualité compliance.
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La connaissance du client (KYC - Know Your Customer)
Le KYC, ou Know Your Customer, regroupe les procédures permettant de vérifier l’identité des clients, de comprendre leurs activités et d’évaluer les risques associés. Indispensable à la conformité, ce dispositif contribue à prévenir le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et la fraude, tout en s’appuyant de plus en plus sur l’automatisation et l’intelligence artificielle.
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Les avantages de la loi Sapin II pour les entreprises françaises
Comment une loi nationale peut améliorer la situation des entreprises françaises en les protégeant plus efficacement.
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Intégrer le risque pays dans les évaluations de conformité
Que cela soit la loi Sapin II, la loi sur le devoir de vigilance ou d'autres réglementations, la richesse et la polyvalence du concept de risque pays en font un ingrédient important dans l'évaluation de vos tiers.
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La CS3D, chronique d’une mort annoncée ?
Rendre l’économie plus vertueuse en apportant des outils d'aide à la prise de décision qui permettent aux entreprises de choisir au mieux leurs partenaires commerciaux.
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Mise en conformité : les étapes essentielles pour une gestion efficace
Il est plus que jamais crucial pour les entreprises de veiller à respecter les dispositions légales et réglementaires qui les concernent, renforçant ainsi leur position sur le marché, et assurant leur durabilité sur le long terme.
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Intégrer la RSE et la question de l'intégrité dans l'évaluation des tiers
Et si l’information de demain sur vos tiers tenait compte de composantes sur la RSE et l’intégrité ? Retour avec Pascal Goupilleau sur son intervention auprès de professionnels occitans en décembre dernier à Toulouse.
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La cartographie des risques pour investir utilement en due diligence
Ce n’est pas qu’en théorie que le pilier de l’évaluation des tiers selon l’article 17 de la loi Sapin 2 s’appuie sur le pilier de la cartographie des risques. En pratique, l’entreprise a un intérêt business énorme à appliquer et à calquer l’évaluation de l’intégrité des tiers sur sa cartographie des risques.
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Nouvelle version de la plateforme Compliance for Business
Ellisphere digitalise l’évaluation de l’intégrité des tiers en BtoB et accompagne les équipes opérationnelles dans l’industrialisation de leurs process.
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La digitalisation des process au cœur de l’évaluation de l’intégrité des tiers
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Évaluation des tiers, un exercice complexe
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La recherche et l’identification des bénéficiaires effectifs au cœur des politiques LCB-FT
La lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment de capitaux est un combat contre l’opacité financière. Parmi les mesures permettant de réduire les risques, l’identification des bénéficiaires effectifs des sociétés est indispensable.