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La connaissance du client (KYC - Know Your Customer)

Compliance
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Les avantages de la loi Sapin II pour les entreprises françaises

Compliance
Comment une loi nationale peut améliorer la situation des entreprises françaises en les protégeant plus efficacement.
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Intégrer le risque pays dans les évaluations de conformité

Compliance
Que cela soit la loi Sapin II, la loi sur le devoir de vigilance ou d'autres réglementations, la richesse et la polyvalence du concept de risque pays en font un ingrédient important dans l'évaluation de vos tiers.
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La CS3D, chronique d’une mort annoncée ?

Compliance
Rendre l’économie plus vertueuse en apportant des outils d'aide à la prise de décision qui permettent aux entreprises de choisir au mieux leurs partenaires commerciaux.
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Mise en conformité : les étapes essentielles pour une gestion efficace

Compliance
Il est plus que jamais crucial pour les entreprises de veiller à respecter les dispositions légales et réglementaires qui les concernent, renforçant ainsi leur position sur le marché, et assurant leur durabilité sur le long terme.
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Intégrer la RSE et la question de l'intégrité dans l'évaluation des tiers

Compliance
Et si l’information de demain sur vos tiers tenait compte de composantes sur la RSE et l’intégrité ? Retour avec Pascal Goupilleau sur son intervention auprès de professionnels occitans en décembre dernier à Toulouse.
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La cartographie des risques pour investir utilement en due diligence

Compliance
Ce n’est pas qu’en théorie que le pilier de l’évaluation des tiers selon l’article 17 de la loi Sapin 2 s’appuie sur le pilier de la cartographie des risques. En pratique, l’entreprise a un intérêt business énorme à appliquer et à calquer l’évaluation de l’intégrité des tiers sur sa cartographie des risques.
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Nouvelle version de la plateforme Compliance for Business

Compliance
Ellisphere digitalise l’évaluation de l’intégrité des tiers en BtoB et accompagne les équipes opérationnelles dans l’industrialisation de leurs process.
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La digitalisation des process au cœur de l’évaluation de l’intégrité des tiers

Compliance
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Évaluation des tiers, un exercice complexe

Compliance
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La recherche et l’identification des bénéficiaires effectifs au cœur des politiques LCB-FT

Compliance
La lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment de capitaux est un combat contre l’opacité financière. Parmi les mesures permettant de réduire les risques, l’identification des bénéficiaires effectifs des sociétés est indispensable.
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Les liens capitalistiques : un levier essentiel dans la filière aéronautique et spatiale

Compliance
Fleuron de l’industrie française, l’industrie aéronautique et spatiale nécessite des besoins de financement considérables pour assurer le développement de son activité et rester à la pointe de la technologie et de l’innovation.

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