1 septembre 2023
La recherche et l’identification des bénéficiaires effectifs au cœur des politiques LCB-FT
La lutte contre le financement du terrorisme et le…
7 février 2023
Accès au RBE, la justice européenne met un frein à la transparence financière
Le 22 novembre 2022, la Cour de Justice de l'Union…
23 août 2021
Webinar | Évaluation de l’intégrité des tiers : quel accompagnement ?
23 septembre 2021 | Webinar | Ellisphere
16 novembre 2020
Loi Sapin 2 : les difficultés liées à l’évaluation des tiers
La lutte contre la corruption est devenue un véritable…
17 janvier 2020
Pourquoi rechercher le bénéficiaire effectif d’une société ?
Depuis 2017, les sociétés françaises sont dans l'obligation…